۹۷۳
ویرایش
کاربر:Mohsen/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
این در حالی است که از سال ۱۳۸۹ زمانی که سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی بود، حاکمیت تصمیم گرفته بود به FATF بپیوندد، جلیلی در نامه‌ای محرمانه به چندعضو کابینه، به آمادگی دستگاه‌های دولتی برای پیوستن به اف ای تی اف (FATF) را صراحتاً اعلام میکند.<ref>سایت دولتی [https://www.khabaronline.ir/(X(1)S(pc4d3lyosumyzhul4psupcgr))/detail/811198/Economy/political-economy خبر آنلاین] - ۱۸ مهر ۱۳۹۷</ref> | این در حالی است که از سال ۱۳۸۹ زمانی که سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی بود، حاکمیت تصمیم گرفته بود به FATF بپیوندد، جلیلی در نامه‌ای محرمانه به چندعضو کابینه، به آمادگی دستگاه‌های دولتی برای پیوستن به اف ای تی اف (FATF) را صراحتاً اعلام میکند.<ref>سایت دولتی [https://www.khabaronline.ir/(X(1)S(pc4d3lyosumyzhul4psupcgr))/detail/811198/Economy/political-economy خبر آنلاین] - ۱۸ مهر ۱۳۹۷</ref> | ||
== تاریخچه FATF == | == تاریخچه اِف اِی تی اِف (FATF) == | ||
گروه ویژه اقدام مالی ( FATF) که هم چنین با نام (Groupe d'action financière (GAFI, شناخته شده‌است یک سازمان بین دولتی است. | گروه ویژه اقدام مالی ( FATF) که هم چنین با نام (Groupe d'action financière (GAFI, شناخته شده‌است یک سازمان بین دولتی است. | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
== تقسیم بندی کشورها توسط اِف اِی تی اِف (FATF) == | == تقسیم بندی کشورها توسط اِف اِی تی اِف (FATF) == | ||
اِف اِی تی اِف (FATF)، کشورها را در ۳دسته‌بندی تقسیم میکند: | |||
# دسته یکم کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و توصیه‌های این گروه را اجرا کرده و می کنند. | # دسته یکم کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و توصیه‌های این گروه را اجرا کرده و می کنند. | ||
# دسته دوم،کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق دادن خود با استانداردهای مشخص شده هستند. | # دسته دوم،کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق دادن خود با استانداردهای مشخص شده هستند. | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
== کشورهای در لیست سیاه == | == کشورهای در لیست سیاه == | ||
== نظر خامنه‌ای بر سر پیوستن به FATF == | == نظر خامنه‌ای بر سر پیوستن به اِف اِی تی اِف (FATF) == | ||
== آیا پیوستن دولت ایران به FATF راه‌گشایی برایش دارد؟ == | == آیا پیوستن دولت ایران به اِف اِی تی اِف (FATF) راه‌گشایی برایش دارد؟ == | ||
FATF دستگاه نظارت بر اقدامات مالی دولت ایران می‌باشد و از این راه می‌توانند از ارسال پول به گروه‌های تروریستی جلوگیری کنند. | FATF دستگاه نظارت بر اقدامات مالی دولت ایران می‌باشد و از این راه می‌توانند از ارسال پول به گروه‌های تروریستی جلوگیری کنند. | ||
پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم برای باز کردن مسیر مبادلات بانکی و شکستن محدودیت‌های بین‌المللی پولی و مالی ایران ایران ضروری است. هموار شدن این مسیر نیز بدون پیوستن رژیم ایران به FATF امکان‌ناپذیر است. از جمله توصیه‌های سازمان میان‌دولتی گروه ویژه اقدام مالی، ایجاد "استانداردهای بین‌المللی" برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. میزان پیشرفت کشورهای عضو کنوانسیون "مقابله با تأمین مالی تروریسم" در اجرای توصیه‌ها نیز توسط این گروه رصد می‌شود. "گروه ویژه" از جمله فعالیت‌های ایران و میزان پیشرفت این کشور را در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را زیر نظر دارد. | |||
== انواع اعضا == | == انواع اعضا == | ||