۹۷۳
ویرایش
کاربر:Mohsen/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
نهایتاً در روز ۱۵ مهر مجلس ایران پس از چهار ماه تأخیر و تمدید و کشمکش، لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را تصویب کرد. امضای کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) مهمترین گام در مسیر پیوستن به FATF بود. | نهایتاً در روز ۱۵ مهر مجلس ایران پس از چهار ماه تأخیر و تمدید و کشمکش، لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را تصویب کرد. امضای کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) مهمترین گام در مسیر پیوستن به FATF بود. | ||
این در حالی است که از سال ۱۳۸۹ زمانی که سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی بود، | این در حالی است که از سال ۱۳۸۹ زمانی که سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی بود، ایران تصمیم گرفته بود به FATF بپیوندد، جلیلی در نامه‌ای محرمانه به چندعضو کابینه، به آمادگی دستگاه‌های دولتی برای پیوستن به اف ای تی اف (FATF) را صراحتاً اعلام می‌کند.<ref>سایت دولتی [https://www.khabaronline.ir/(X(1)S(pc4d3lyosumyzhul4psupcgr))/detail/811198/Economy/political-economy خبر آنلاین] - ۱۸ مهر ۱۳۹۷</ref> | ||
== تاریخچه اِف اِی تی اِف (FATF) == | == تاریخچه اِف اِی تی اِف (FATF) == | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
=== کشورها === | === کشورها === | ||
در حال حاضر اِف اِی تی اِف (FATF) از ۳۵ کشور و دو سازمان منطقه‌ای تشکیل می‌شود؛ دو سازمان منطقه‌ای عضو، اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس هستند . اِف اِی تی اِف (FATF) همچنین در همکاری نزدیک با شماری از سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. | |||
=== اعضای ناظر === | === اعضای ناظر === | ||
از سال ۲۰۱۵، ۲۵ سازمان بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی و بانک جهانی سازمان‌های ناظر هستند. همچنین اندونزی، اسرائیل و عربستان نیز از اعضای ناظر می‌باشند.<ref>[http://www.fatf-gafi.org/about/membersandobservers/ FATF Members and Observers]</ref> | |||
== تقسیم بندی کشورها توسط اِف اِی تی اِف (FATF) == | == تقسیم بندی کشورها توسط اِف اِی تی اِف (FATF) == | ||